BOLAGSSTÄMMOR
2024
Årsstämma 2024
Förslag till emissionsbemyndigande
PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2024
2023
Extra bolagsstämma 2023-11-14
Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner av serie TO1A
Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner av serie TO1B
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av units
Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § ABL
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § ABL
Protokoll extra bolagsstämma 2023-11-14
Protokoll extra bolagsstämma 2023-11-14
Fortsatt stämma 2023-06-02
Protokoll fortsatt stämma 2023-06-02
Årsstämma 2023
Förslag till emissionsbemyndigande
Protokoll årsstämma 2023
2022
Extra Bolagsstämma 2022-09-29
Kallelse till Extra bolagsstämma 2022
Styrelsens förslag till godkännande av ränteändringsavtalet
Styrelsens förslag till godkännande av ersättningsavtalet
Protokoll extra bolagsstämma 2022-09-29
Protokoll extra bolagsstämma 2022-09-29
Årsstämma 2022
Förslag till emissionsbemyndigande
Förslag till förändring av bolagsordningen
Valberedningens förslag till Styrelse enl pkt 9-11 i Kallelsen
Protokoll bolagsstämma 2022
2020
Extra bolagsstämma 2020-11-13
Kallelse till extra bolagsstämma 2020
Styrelsens redogörelse enligt ABL 14 _8 och 15_8
Revisorns yttrande enl ABL 14_8 och 15_8
Förslag till beslut om lån från aktieägare och redogörelse för lånet
Förslag till beslut om emission av konvertibler K23
Styrelsens redogörelse enl ABL 15_9
Förslag till beslut om Teckningsoption
Protokoll extra bolagsstämma 2020-11-13
Protokoll extra bolagsstämma 2020-11-13
Årstämma 2020
Förslag till beslut om emission av konvertibler K22
Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens redogörelse enl ABL 15_9
Revisorns yttrande enl ABL 15_10
Protokoll Årsstämma 2020-06-17
2019
Extra bolagsstämma 2019-05-29
Kallelse till extra bolagsstämma den 29 maj 2019
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ och 7§
Revisorns yttrande enl ABL 13_6
Revisorns yttrande enl ABL 13_8
Protokoll från extra stämma 2019-05-27
Protokoll från extra stämma 2019-05-27
Bilaga 1 – Röstlängd från extra stämma 190529
Årsstämma 2019
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Protokoll från ÅRSstämma 2019-06-18
2018
Årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018
Nomineringskommitténs förslag till beslut inför bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB
Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Protokoll Årsstämma 2018- 06-02
Protokoll Årsstämma 2018-06-02
Inför extra bolagsstämma 2018-02-21
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma den 21 februari 2018
Förslag till beslut om företrädesemission
Förslag till beslut om emission av konvertibler – K21 (incitamentsprogram)
Förslag till beslut om riktad nyemission
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 7
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 6 och 15 8
Revisorns Yttrande enligt ABL 13 8
Revisorns Yttrande enligt ABL 13 6 och 15 8
Protokoll från extra bolagsstämma 2018-02-21
2017
Årsstämma 2017
Förslag till emissionsbemyndigande
Förslag till emission av konvertibler K20
Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 9 § ABL K20
Revisorsyttrande enligt 15 kap 10 § ABL K20
Protokoll från årsstämma 2017-05-20
Protokoll från årsstämma 2017-05-20
Bilaga 1 – Årsstämma 2017-05-20
